Следственным управлением УМВД России по Курской области предъявлено обвинение организаторам фирм-однодневок, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
Следователи СУ УМВД России по Курской области расследуют уголовное дело, возбужденное в марте 2022 года, по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями ч.2 п.б ст.173.1 и ч.2 ст. 172 УК РФ. Как сообщили в полиции, в результате расследования четырем участникам организованной группы предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Преступники создали более 250 юридических лиц через подставных лиц. Их цель заключалась в использовании учредительных регистрационных документов и реквизитов, созданных юрлиц для осуществления от их имени, но без ведома и участия фактических учредителей и директоров юридических лиц, финансово-хозяйственной деятельности.
Сообщается, что фирмы-однодневки вели незаконную банковскую деятельность под видом легальной работы по ремонту и строительству объектов. Это указывалось в уставных документах.
В ходе расследования установлено, что за период с января 2020 года по март 2022 года в результате незаконной банковской деятельности преступниками получен доход свыше 41 миллиона рублей от обналичивания.
Также следователи установили, что заказчики, заинтересованные в обналичивании денег, находятся за пределами Курской области. Сотрудники полиции для ведения расследования выезжали в командировки и провели необходимые следственные действия. В данном уголовном деле уже более 20 томов, где есть заключения о десятках экспертиз.
В настоящее время в рамках расследования продолжаются процессуальные действия. 10 марта 2023 года полицейские провели дополнительные 12 обысков в жилых и нежилых помещениях у лиц, входящих в близкое окружение организатора преступной группы. На исследовании находятся полученные предметы и документы, имеющие значение в документировании преступной деятельности.
В отношении фигурантов были возбуждены более 40 уголовных дел. Четыре дела находятся на рассмотрении в судах.
Один обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 250 тысяч рублей.
Фигуранты дела дали признательные показания, что ранее не были знакомы с организаторами преступной схемы, но, не имея постоянного источника дохода, согласились оформить на себя фирмы-однодневки за вознаграждение, суммы составили от 15 до 45 тысяч рублей.
В полиции рассказали, что за данное деяние предусмотрена ответственность - от штрафов до 6 лет лишения свободы.
Фото из архива
- Комментарии
